Fraude - Forensic Services

Wat wordt bedoeld met de fraudedriehoek? Wat zijn risicofactoren voor fraude in organisaties? Wat is fraude? Hoe pleegt men fraude? Wie plegen er fraude? Welke motieven hebben mensen die fraude plegen? Wat bedoelt men met verticale fraude? Wat bedoelt men met horizontale fraude? Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? Wat is valsheid in geschrifte? Wat is diefstal? Wat is verduistering? Wat is oplichting? Wat is flessentrekkerij? Wat is valse hoedanigheid? Wat zijn listige kunstgrepen? Wat is 'lijnkaping' of 'slamming'? Wat wordt bedoeld met samenspanning? Welke organisatorische signalen wijzen op mogelijke fraude? Wat betekent fraude in arbeidsrechtelijke zin?

Welke vormen van fraude komen het meest voor? Hoe is een spookfactuur te herkennen? Wat wordt verstaan onder acquisitiefraude? Wat is de strafbaarheid van acquisitiefraude? Wat is investeringsfraude? Wat is beleggingsfraude? Wat bedoelt men met faillissementsfraude? Wat is tankkaartfraude? Wat bedoelt men met declaratiefraude? Wat is een ABC-transactie? Wat bedoelt men met hypotheekfraude? Wat is belastingfraude? Wat is social engineering? Wat zijn voorbeelden van social engineering? Is het mogelijk om een bedrijf te verzekeren tegen de gevolgen van computercriminaliteit? Wat is cybercrime? Wat is keylogging? Wat is wangiri? Wat is spoofing? Wat is pretexting? Hoe werkt domeinnaamfraude? Wat is ceo-fraude? Wat is turboliquidatie? Wat zijn voor- en nadelen van een turboliquidatie? Wat is ondernemersfraude? Wat is procurement- of inkoopfraude? Wat moet een organisatie regelen rondom het aannemen van relatiegeschenken? Hoe is procurement- of inkoopfraude tegen te gaan? Wat is cv-fraude? Wat zijn methoden om cv-fraude te ontdekken? Wat is ISMO fraude? Wat is APV-fraude? Wat bedoelt men met 'witwassen'? Worden ondernemingen/rechtsvormen ook gebruikt voor fraude? Welke ondernemingsvormen worden het meest gebruikt bij fraude?

Is fraude lonend? Is bekend wat de totale omvang van fraude in Nederland is? Wat is bekend over fraude bij faillissementen? Wat wordt er bedoeld met phishing? Wat is de omvang van internetfraude? Wordt belastingontduiking ook als fraude beschouwd? In welke sectoren vindt de meeste fraude plaats? Wat is de schadelast van interne diefstal? Welke personen plegen interne fraude?

Welke gevolgen kan fraude hebben voor de organisatie? Welke gevolgen kan fraude hebben voor de dader?

Via welke algemene maatregelen is fraude te ontdekken? Wie zijn er betrokken bij de opsporing van fraude? Wat is fraudeonderzoek in de private sfeer? Welke fraudeonderzoekers/onderzoeksinstellingen zijn in de private sfeer werkzaam? Waarom fraudeonderzoek door anderen dan (opsporings-)ambtenaren? Welke bevoegdheden hebben particuliere recherchebureaus? Wanneer mogen e-mails van werknemers worden doorzocht? Kan de inhoud van een e-mail van een werknemer leiden tot sanctie of ontslag? Is elektronisch toezicht op werknemers toegestaan? Mag wifi-tracking worden ingezet? Wat zijn de regels rond cameratoezicht? Waaruit bestaat de privacytoets bij cameratoezicht? Wat zijn de regels rond verborgen camera's? Wat zijn de regels rond slimme camera's? Wat zijn de regels rond bedrijfsmatig gebruik van minidrones en microdrones? Hoe wordt omgegaan met e-discovery? Is keylogging toegestaan? Wat is het beleid rond toezicht en privacy? Mag werkgever het gebruik van een privé-smartphone op de werkvloer verbieden? Mag de werkgever het gedrag op social media monitoren? Mag de werkgever het mailverkeer door werknemers inzien? Mag de werkgever een privé-computer controleren? Wie is aansprakelijk voor het installeren van zakelijk gebruikte illegale software op een privécomputer? Kan een arbeidsreglement de aansprakelijkheid voor illegale software uitsluiten? Wie is aansprakelijk voor het installeren van illigale software op een zakelijke computer? Geldt het brief- en telecommunicatiegeheim altijd? Kunnen de resultaten van onderzoek naar e-mails als bewijsmiddel gelden? Moet een particulier recherchebureau een vergunning hebben? Ben ik als bedrijf, ondernemer of particulier verplicht mee te werken aan een privaat fraudeonderzoek? Heb ik als partij in een fraudeonderzoek nog invloed op een uit te brengen rapport? Is het mogelijk om je te verzekeren tegen de gevolgen van fraude?

Hoe wordt fraude afgehandeld? Waarom worden sommige fraudeurs zo laag gestraft? Waarom wordt fraude zo weinig vervolgd? Blijft fraude een ondergeschoven kindje van het strafrecht? Is fraude een reden voor ontslag op staande voet? Kan ik de kosten van een fraudeonderzoek verhalen op de dader? Waar kan ik als slachtoffer van fraude hulp krijgen? Wat is beslag leggen? Welke soorten van beslagen zijn er? Mag alles beslagen worden? Wat is het verschil tussen een conservatoir beslag en een executoriaal beslag? Wie kunnen beslag leggen? Hoe kan beslag gelegd worden in het buitenland?

Hoe kan ik fraude herkennen, zijn er bepaalde indicatoren waarop ik moet letten? Wat zijn indicaties dat het gaat om investeringsfraude? Waar moet ik op letten om fraude te herkennen? Mogen advocaten hun kennis van witwaspraktijken voor zich houden? Wat is het doel van een meldplicht voor advocaten? Kan een advocaat verschoond blijven van melding van witwaspraktijken? Ben ik verplicht om aangifte te doen van fraude? Wat moet ik meenemen als ik aangifte ga doen? Wat gebeurt er met mijn aangifte? Wanneer moet ik aangifte doen en bij wie? Mag ik mijn adviseur meenemen als ik aangifte doe? Mag iemand anders voor mij aangifte doen? Heeft een opsporingsdienst altijd een aangifte nodig om tot opsporing over te gaan? Wanneer kan ik personeelsleden die worden verdacht van fraude de toegang tot het bedrijfspand ontzeggen? Wat te doen bij vermoeden van fraude?

Zijn er indicatoren voor fraude aan te wijzen? Wat is integriteit? Wat is het nut van een gedragscode (of huisregels)? Hoe is fraude te minimaliseren? Welke beleidsmatige stappen kunnen worden gezet om niet-integer gedrag te voorkomen?

Wat is pre-employment screening? Waaruit bestaat een pre-employment screening? Kan ik zondermeer een pre-employment screening uit (laten) voeren? Wat mag (niet) in het kader van pre-employment screening? Wat is de relatie tussen privacy-wetgeving en pre-employment screening? Is screening op terrorisme-verdenking toegestaan?

Wat wordt bedoeld met verzekeringsfraude? Hoe pleegt men dan verzekeringsfraude? Wat zijn de gevolgen van verzekeringsfraude? Is verzekeringsfraude nu zo erg? Wie plegen verzekeringsfraude? Wat is de omvang van verzekeringsfraude in Nederland? Welke fraudevormen zijn er bij verzekeringsfraude? Wat houdt het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) in? Waar kan ik meer informatie krijgen over verzekeringsfraude?

Wat wordt verstaan onder Forensic Services? Wie houden zich bezig met Forensic Services? Wie werken er bij forensic services? Wat is forensische accountancy? Waar werken de forensische accountants? Wie mag zich forensisch accountant noemen? Hoe wordt men Register Forensisch accountant (RFA)? Wat is het verschil tussen een gewone en een forensisch accountant? Welke verplichtingen heeft de accountant als hij aanwijzingen voor fraude heeft of dit ontdekt? Wanneer licht de accountant het toezichthoudend orgaan van een bedrijf in bij (vermeende) fraude? Wat kan de accountant doen wanneer de bedrijfsleiding bij fraude geen maatregelen treft? Is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties ook van toepassing op de accountant? Wanneer kan of moet een accountant zijn opdracht teruggeven? Zijn er accountants veroordeeld omdat zij zich niet aan deze regels hebben gehouden? Wat wordt onder preventie verstaan binnen Forensic Services? Wat is repressie? Wat is administratieve organisatie (AO) ? Wat houdt de interne controle (IC) in? Wat wordt verstaan onder een gedragscode? Wat is een klokkenluider? Wat moet in een klokkenluidersregeling staan? Waar kan iemand met het vermoeden of melding van een misstand terecht? Waar is een VPI? Wat is compliance? Wat is compliance in het kader van fraudebestrijding? Wat is compliance in ruimere zin? Wat is een criminal audit? Kan een criminal audit preventief werken?

Wat is forensic valuation? Wie houden zich bezig met forensic valuation? Wanneer is er duidelijkheid over schadevergoeding? Wie bepaalt of iemand schadeplichtig is?

Is er sprake van een toename in het aantal schadeclaims? Wat vindt de regering van de groeiende claimcultuur? Hoe wil het kabinet 'Amerikaanse toestanden' met claims voorkomen? Is de toenemende cultuur van schade claimen uitsluitend negatief? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van meer schadeclaims? Wat zeggen de wet en de rechtspraak over de schadevaststelling? Wat moet taalkundig gezien onder schade worden verstaan? Hoe kan vermogensschade worden onderverdeeld? Wat is de overeenkomst tussen vermogensschade en bedrijfsschade? Welke dekking biedt een bedrijfsschade polis? Hoe moet vermogensschade worden bepaald volgens de heersende leer? Wat is de kern van de Differenzhypothese? Hoe luiden de algemene beginselen voor de berekening van de vermogensschade? Hoe luidt het algemene beginsel voor de vaststelling van schade onder een verzekeringspolis? Wat zijn de principes van een bedrijfsschade polis? Is zuivere vermogensschade hetzelfde als bedrijfsschade? Waar is vergoeding van vermogensschade in de wet geregeld? Wordt gevolgschade ook vergoed? Wat heeft het berekenen van vermogensschade te maken met waarderen? Wat is waarde? Welke methoden van schadeberekening zijn te onderscheiden? Welk houvast biedt een verzekeringspolis bij zaakschadevergoeding? Wat betekent causaal verband in het kader van forensic valuation?

Welke ondernemings(rechtsvormen) kennen wij in Nederland? Welke plichten heeft een ondernemer? Wat is een lege BV? Wat is een geldzak-bv of kasgeld-bv? Wat is een 'plof-bv'? Wat is de definitie van een vereniging? Wat is een coöperatieve vereniging? Wat is de definitie van een Stichting?

Wat houdt de Wet op de Formele Buitenlandse Vennootschappen in? Wat is een 'formeel buitenlandse vennootschap'? Wie maken gebruik van een 'formeel buitenlandse vennootschap' en waarom? Op welke wijze worden buitenlandse vennootschappen misbruikt? Hoe kan men dan de hoofdelijke aansprakelijkheid ontlopen? Hoe kan men financieel voordeel behalen? Hoe kan men het opsporingsonderzoek dan belemmeren? Welke eisen stelt de Wet op de Formele Buitenlandse Vennootschappen aan ondernemers? Welke buitenlandse vennootschappen zijn het meest populair in gebruik? Wat wordt bedoeld met een Limited? Wat is eigenlijk een Corporation? Waar staat de afkorting SARL voor? Wat is een GmbH? Wat is een AG?

Wanneer word iemand failliet verklaard? Wie kunnen het faillissement aanvragen? Wat bedoelt men precies met 'bedrieglijke bankbreuk'? Waar kan ik nagaan of een persoon of bedrijf in staat van faillissement is verklaard?

Wat wordt bedoeld met de anti misbruikwetten? Welke misbruikwetten zijn er?

Wat wordt bedoeld met ontbinding van een rechtspersoon? Welke rechtspersonen komen voor ontbinding in aanmerking? Op welke wijze kunnen rechtspersonen worden ontbonden? Kunnen rechtspersonen ook nog 'herleven' na ontbinding? Hoe vindt de ontbinding van rechtspersonen door de Kamer van Koophandel plaats? Kan ik tegen beroep tegen ontbinding van de rechtspersoon? Wat is de procedure wanneer het openbaar ministerie een ontbinding aan de rechtbank vraagt? Wanneer kan een rechtspersoon verboden verklaard worden?