Wat is het doel van een meldplicht voor advocaten?

Gelet op - onder meer - de verdere liberalisering van de kapitaalmarkten en financiële diensten in Europees verband bestaat behoefte aan verdere bescherming van het financiële stelsel tegen misbruik daarvan. Advocaten kunnen - bewust of onbewust - betrokken zijn bij witwasactiviteiten, zodat invoering van een meldplicht op hun werkterrein een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van witwassen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 236 vragen en antwoorden over Fraude - Forensic Services.